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T茅cnicos de ASFI supervisan el Banco Uni贸n en Santa Cruz

T茅cnicos de ASFI supervisan el Banco Uni贸n en Santa Cruz

Un grupo de inspectores de la Autoridad de Supervisi贸n del Sistema Financiero (ASFI) supervisa desde el lunes las oficinas del Banco Uni贸n en Santa Cruz, tras el desfalco millonario cometido por el exjefe de operaciones de la agencia en Batallas, Juan Pari M.

Fuentes de la reguladora explicaron que el objetivo es identificar cu谩l fue el grado de vulnerabilidad en la seguridad y otros sistemas en los hechos cometidos por Juan Pari Mamani, quien sustrajo al menos 20 millones de bolivianos en su cuerpo desde diciembre de 2016 hasta agosto pasado, seg煤n el acta de su declaraci贸n del caso que lleva el registro LPZ1711474.

El rol principal de los peritos es supervisar las tareas de riesgo operativo en el Banco Uni贸n.

Seg煤n la p谩gina web de Urgente.bo, en las oficinas de la financiera en Santa Cruz est谩 la red principal de los movimientos bancarios, que concentra informaci贸n del cierre contable de todas sus agencias. En la financiera estatal, donde no quisieron dar mayores detalles, s贸lo informaron que tanto la oficina de la ciudad de La Paz como la de Santa Cruz funcionan como centrales.

El pasado viernes, la ASFI ofreci贸 mediante un memorial al Ministerio P煤blico conformar un equipo multidisciplinario para coadyuvar en la investigaci贸n y puso a disposici贸n expertos en riesgo operativo y as铆 avanzar en la investigaci贸n.

Paralelamente, los fiscales Erlan Almanza y David Ayala se dirigieron a Santa Cruz para realizar operativos de allanamientos, en los que se constat贸 que la novia de Juan Pari, Luciana Cagnola, de nacionalidad argentina, actualmente en la c谩rcel de Obrajes, hab铆a conformado empresas con el dinero il铆cito.

"Se realiz贸 un operativo en Santa Cruz donde se constat贸 la existencia de una pseudoempresa que se dedicaba a la provisi贸n de material de limpieza. Era una empresa que estaba a nombre de una coimputada de nacionalidad argentina鈥, inform贸 el director de la FELCC de La Paz, Jhonny Aguilera.

La autoridad policial indic贸 que es una "pseudoempresa鈥 porque se encargaba del lavado de capitales procedentes de hechos il铆citos.

Por su parte, el fiscal Almanza inform贸 que en Santa Cruz, donde est谩n desde el mi茅rcoles, se colectaron elementos de prueba como documentaci贸n, port谩tiles, dep贸sitos bancarios, facturas y un veh铆culo, entre otros, que pertenec铆an a Cagnola. Ella viv铆a en esa ciudad.

La pasada semana Juan Pari declar贸 que el dinero il铆cito lo invirti贸 en la conformaci贸n de sociedades con un rent a car, compras de equipos, regalos de autos y un pr茅stamo de 30.000 bolivianos a su novia Luciana.



Datos contrarios

Retiro Seg煤n el informe preliminar que el Banco Uni贸n remiti贸 a la ASFI, el exfuncionario s贸lo hizo dos retiros contables en mayo por un monto total de 490 mil bolivianos. La reguladora le dio 10 d铆as para que presente un informe final de qu茅 monto se rob贸 de la agencia de Batallas en La Paz.
Implicado El principal involucrado, que trabaj贸 desde 2011 en la financiera en diferentes 谩reas, revel贸 que sustrajo al menos 20 millones de bolivianos, aunque dijo que no "recordaba exactamente鈥 el monto total.
Proceso Revel贸 que el Banco Uni贸n usa el software Tserbert, que centraliza todos los movimientos del banco (dep贸sitos, retiros, ingresos, egresos), donde vio que no hab铆a control en esa cuenta.

Legisladores piden ampliar investigaci贸n a gerente de Banco Uni贸n



Los diputados V铆ctor Borda (MAS) y Gonzalo Barrientos (UD) pidieron a la Fiscal铆a que inicie una investigaci贸n de la responsabilidad de la gerente, Marcia Villarroel, y del presidente de directorio, Diego Alejandro P茅rez, del Banco Uni贸n, a ra铆z del millonario desfalco que sufri贸 la entidad bancaria.

"Habr铆a que ver cu谩l es la responsabilidad de los altos cargos del banco en este asunto, porque ellos deber铆an haber revisado los antecedentes de esta persona (Juan P.M.), exjefe operativo de la agencia de Batallas, y haberse dado cuenta de que estaba robando鈥, afirm贸 Borda.

El asamble铆sta oficialista opin贸 que tanto la gerente como el presidente de directorio de la entidad bancaria estatal podr铆an haber cometido incumplimiento de deberes, pero indic贸 que su responsabilidad s贸lo podr谩 ser establecida a trav茅s de una investigaci贸n.

"Hay que presumir que estas personas son inocentes, pero tambi茅n hay que ver hasta donde llega su responsabilidad y para eso es necesaria una investigaci贸n minuciosa, tanto de la Fiscal铆a como del Ministerio de Econom铆a鈥, agreg贸.

Por su parte, Barrientos se帽al贸 que espera que este caso no sea igual a otros en los cuales s贸lo funcionarios de nivel bajo son detenidos y enjuiciados y remarc贸 que tanto la gerente como el presidente de directorio del banco deben responder por su responsabilidad.

"No vaya a ser que este sea otro caso Zapata en el que el chofer y la secretaria sean enjuiciados, esperamos que si hay altos mandos involucrados, ya sea por comisi贸n u omisi贸n, 茅stos tambi茅n respondan ante la ley鈥, sostuvo.

El mi茅rcoles pasado, el diputado (MAS) Javier Zavaleta y la senadora (UD) Carmen Eva Gonzales solicitaron al Ministerio de Econom铆a que investigue y destituya a los ejecutivos del Banco Uni贸n (BU) por el desfalco millonario a esa entidad.

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