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Exfuncionario del Banco Uni贸n revela que hurt贸 Bs 20 millones

Exfuncionario del Banco Uni贸n revela que hurt贸 Bs 20 millones

El principal involucrado en el desfalco al Banco Uni贸n, Juan P. M., que ocupaba el cargo de jefe de operaciones de la agencia en Batallas, sustrajo al menos 20 millones de bolivianos entre diciembre de 2016 y agosto de este a帽o, seg煤n confiesa en declaraci贸n del caso LPZ1711474, al que tuvo acceso este medio.

"No recuerdo exactamente el monto, pero debe ser m谩s o menos unos 20 millones de bolivianos鈥, respondi贸 Juan P. M. ante la consulta 驴cu谩l fue el monto total que sustrajo del Banco Uni贸n?.

Asimismo el implicado, en la toma de declaraciones informativas, realizada por el Ministerio P煤blico, revel贸 que la primera vez retir贸 alrededor de 20.000 bolivianos, en diciembre pasado.

"Es as铆 que por el mes de diciembre empezamos por primera vez a sustraer el dinero aproximadamente 20.000 bolivianos. Ya viendo que no hab铆a control empezamos a hacer de manera continua por montos diferentes entre 150 mil y 200 mil bolivianos鈥, indica en su declaraci贸n.

Seg煤n el informe preliminar que el Banco Uni贸n remiti贸 a la Autoridad de Supervisi贸n del Sistema Financiero (ASFI), el exfuncionario s贸lo hizo dos retiros contables en mayo por un monto total de 490 mil bolivianos.

"De acuerdo con este informe preliminar (remitido por el Banco Uni贸n) los dos asientos contables son de mayo de 2017. Los dos asientos suman los 490 mil bolivianos. Me limito a eso, por eso digo que me abocar茅 al informe que recib铆鈥, respondi贸 la directora de la ASFI, Lenny Valdivia, el viernes en una conferencia de prensa, cuando se le consult贸 por qu茅 el banco estatal no se dio cuenta de los retiros que se hicieron desde diciembre de 2016.

Sobre el caso, el mi茅rcoles 27, la comisi贸n de fiscales, conformada por Daniel Ayala, Javier Flores, Erlan Almanza y Ruddy Terrazas, especializada en persecuci贸n de delitos de corrupci贸n, inform贸 que se trata de un "desfalco millonario鈥, porque el exfuncionario retiraba, cada semana, entre 80.000 y 100 mil bolivianos desde diciembre de 2016.

Mencionaron que Juan P. M. destinaba altos montos a la compra de productos en Santa Cruz. Por ejemplo, gastaba 2.000 d贸lares en un fin de semana, inform贸 el fiscal Ruddy Terrazas.

El involucrado tambi茅n declar贸 que el dinero retirado lo destin贸 a la compra de equipos de comunicaci贸n, terrenos, adem谩s de hacer pr茅stamos y regalos.

Con esa informaci贸n, los fiscales secuestraron documentaci贸n de veh铆culos y otros bienes inmuebles. Agregaron que las investigaciones sobre el caso continuar谩n.

El informe final

Valdivia afirm贸 que la ASFI esperar谩 10 d铆as para que el Banco Uni贸n remita en ese plazo un informe completo para luego hacer una evaluaci贸n t茅cnico-jur铆dica.

"Si nosotros advertimos que una entidad incurre en una infracci贸n a una normativa o reglamento, vamos a sancionar cualquier error que sea atribuible a la entidad. Nosotros consideramos que la posibilidad de un fraude interno-externo est谩, pero es un hecho aislado鈥, dijo.

Agreg贸 se emitir谩n instrucciones que refuercen los mecanismos de control operativo en cualquier financiera.

Las recomendaciones ir谩n en dos 谩mbitos: preventivos, con el fin de reforzar los controles internos, y tambi茅n medidas correctivas para evitar la vulneraci贸n de los mecanismos de control. La ASFI estar谩 a disposici贸n del Ministerio P煤blico para conformar un equipo multidisciplinario, dijo.



Involucrado evadi贸 cuatro controles de financiera

Juan P.M., exjefe de operaciones, evadi贸 por lo menos cuatro tipos de controles para extraer alrededor de 20 millones de bolivianos del Banco Uni贸n, revel贸 en su toma de declaraci贸n, realizada por el Ministerio P煤blico el 26 de septiembre.

De acuerdo con el detalle del exfuncionario, en la agencia 茅l estaba a cargo, pero hab铆a un gerente general de agencia, que realizaba un control rutinario, arqueos a fin de mes. "Realizaba el arqueo en la b贸veda y lo cuadraba con el sistema鈥. Paralelamente, hab铆a otro jefe de agencia que se encargaba de realizar un control "minucioso鈥 a la b贸veda, el sistema, el libro diario, actas y todo lo que conlleva la seguridad. "Aqu铆 se podr铆a haber detectado esta falla鈥, dijo.

La otra forma de evitar la defraudaci贸n del dinero de la financiera estatal, seg煤n Juan P. M., era mediante UCRO (sistema inform谩tico) y auditor铆a interna.

"La funci贸n de UCRO era la misma funci贸n (que cumpl铆a) del jefe de agencia, pero m谩s a detalle y ni qu茅 hablar de la auditor铆a que ten铆a la facultad de ingresar al sistema en cualquier momento鈥, respondi贸 en su toma de declaraci贸n, cuando se le consult贸 si hab铆a otro tipo de controles para evitar la sustracci贸n de dinero.

Juan P. M. fue enviado el jueves 28 a la c谩rcel de Chonchocoro por los delitos de enriquecimiento il铆cito y favorecimiento al enriquecimiento il铆cito. Adem谩s de sus dos c贸mplices, Alexis C.H. a San Pedro y Luciana R.C., a Obrajes.

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