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Destapan millonario desfalco en el Banco Uni贸n y hay tres detenidos

Destapan millonario desfalco en el Banco Uni贸n y hay tres detenidos

El Ministerio P煤blico detect贸 un millonario desfalco en las cuentas del estatal Banco Uni贸n de parte de un exfuncionario que cada semana retiraba entre 80.000 y 100 mil bolivianos desde 2016.

Seg煤n las investigaciones dirigidas por una comisi贸n de Fiscal铆a Especializada en Persecuci贸n de Delitos de Corrupci贸n, Juan P. M. -como exgerente de operaciones de la agencia de la entidad bancaria en Batallas- ten铆a el control de la carga del cajero autom谩tico, mediante un software que centraliza todos los movimientos bancarios, lo cual fue aprovechado por el imputado para retirar montos de dinero.

El involucrado sacaba el dinero en complicidad con su novia Luciana R.C. y su mejor amigo, Miguel A.S.

El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco Soria, inform贸 que estas personas est谩n aprehendidas y fueron imputadas por la comisi贸n de los delitos de enriquecimiento il铆cito y favorecimiento al enriquecimiento il铆cito, al desfalcar millones de bolivianos al Banco Uni贸n.

"La comisi贸n de fiscales trabaj贸 arduamente en las investigaciones, que derivaron en la aprehensi贸n y posterior imputaci贸n de tres personas que habr铆an cometido delitos de legitimaci贸n de ganancias, por lo que ser谩n sometidos a una audiencia cautelar鈥, precis贸.

El fiscal de materia Rudy Terrazas explic贸 que el exfuncionario del banco reconoci贸 que sacaba dinero de forma constante y que lo utilizaba en la compra de autos, terrenos. Extra铆a cada d铆a 10.000, 20.000, 30.000 bolivianos y de forma semanal entre 80.000 y 100 mil bolivianos.


"Los montos son variables, no se cuantific贸 exactamente, pero compraban f谩cilmente autos de 80.000 d贸lares, 30.000 d贸lares, compraban terrenos de 100 mil d贸lares. Manejaban dinero f谩cilmente. Se cuantificar谩 conforme avance la investigaci贸n鈥, agreg贸.

Seg煤n Terrazas, el exfuncionario del Banco Uni贸n manejaba dinero en efectivo y adquir铆a autos, terrenos y casas.

La gerente del Banco Uni贸n, Marcia Villarroel, sostuvo que el monto que se pudo detectar como retiro son 400 mil bolivianos y se pudo detectar con los controles rutinarios de la entidad, por eso es que se present贸 la denuncia el pasado viernes.

驴Sistema vulnerable?

"Se han vulnerado algunos controles, este exfuncionario conoc铆a los controles, pero no hay una vulneraci贸n del sistema o el software del banco鈥, aclar贸 Marcia Villarroel.

La comisi贸n de fiscales estableci贸 que el imputado y Miguel A. S. incurrieron en la comisi贸n del delito desde diciembre de 2016, puesto que "no hab铆a control exhaustivo de esos dineros鈥, se帽ala una nota de prensa de la Fiscal铆a General del Estado.

"El primer retiro fue de 20.000 bolivianos; posteriormente esos montos sumaron un millonario desfalco al Banco Uni贸n, que fueron utilizados para la compra de autos de 煤ltimo modelo y bienes inmuebles, adem谩s de inversiones y negocios para ocultar, disimular o legitimar el incremento patrimonial desproporcionado e introducirlos a la econom铆a formal鈥, subraya el bolet铆n del Ministerio P煤blico.


El banco estatal

Presencia El Estado tiene una participaci贸n accionaria del 97,42% en el Banco Uni贸n.
Estatal En diciembre de 2012, el presidente Evo Morales promulg贸 la Ley de Creaci贸n de la Entidad Bancaria P煤blica que dar谩 servicios financieros a las instituciones estatales y al sector productivo, entre otras. El Uni贸n se convirti贸 de esa manera en Banco P煤blico.
Control La entidad controla todas las cuentas p煤blicas del Estado.
Delitos La comisi贸n de fiscales imput贸 en grado de autor铆a a Juan P. M. y Alexis C. H., y en grado de complicidad a Luciana R. C. (argentina) por los delitos de enriquecimiento il铆cito y favorecimiento al enriquecimiento il铆cito.

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